Proof of Predicate Crime as a Basis for Prosecution of Money Laundering Crimes
Abstract
Money laundering is an act that is passed on from the original criminal act (follow-up crime). In Indonesia, the criminalization of money laundering is realized by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, which repeals Law Number 15 of 2002. Article 69 of Law Number 8 of 2010 explains that "it is not mandatory to prove in advance the original criminal act." This provision adopts a reversal of the burden of proof and the seizure of civil assets. This makes a difference, where money laundering is a follow-up crime, in line with the theory of "no money laundering without core crime." Proven predicate crimes can be considered for money laundering. In some court rulings, the panel of judges relied on proving a predicate crime to prove money laundering. So that the element of wealth that is reasonably suspected to be the result of a criminal act can be proven. Therefore, it is necessary to conduct an assessment of (1). What are the implications of not proving predicate crime in the judicial process of money laundering? (2). How does the predicate crime act's implementation affect the criminal justice process of money laundering?
References
Adrian, S. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. PT. Citra Aditya Bakti.
Ahmad, A. (2004). Meluruskan Jalan Reformasi Hukum. Agatama Press.
Amran, S. (2019). Filsafat Hukum-Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika. Prenadamedia Group.
Andi, H. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Andi, H. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. Sofmedia.
Bambang, P. (2000). Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Barda, N.A. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prena Media Group.
Eddy, O. S. H. (2012). Teori & Hukum Pembuktian. Erlangga.
Halif. (2016). Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya. Era Hukum, 02.
Hanafi, A. (2015). Hukum Pidana Pencucian Uang. UII Press.
Harahap. M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika.
Jan, R. (2003). Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-pasal Terpenng dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia.
Kaligis, O.C. (2006). Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Alumni.
Milda, I. (2016). Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Media Hukum, 23(1), 76–86. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0069.76-86
Muhammad, Y. (2011). Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK.
Romli, A. (2009). Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik. Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Logika-Hukum-Asas-Praduga-Tak-Bersalah-Reaksi-Atas-Paradigma-Individualistik-Oleh-Romli-Atmasasmita-Lt4b25f96c2ed41.
Romli, A. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Satjipto, R. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. UKI Press.
Sultan Remy Sjahdeini. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Grafini.
Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sinar Grafika.
Yenti, G. (2013, September). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik. Seminar Dalam Rangka Musyawarah Nasional Dan Seminar Mahupiki, Diselenggarakan Mahupiki.
Yonathan, S. L. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Panah Keadilan, 1(1).
Yunus, H. (2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Book Terrace & Library.
Copyright (c) 2022 International Journal of Science and Society
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
1.png)
.jpg)
-modified.png)
-modified.png)
-modified.png)
